Anil Ambani ED: ₹40,186 કરોડના કથિત બેંક ફંડ ગબન કેસમાં EDની કાર્યવાહી, અનિલ અંબાણી જૂથ સામે ચાર્જશીટ
Anil Ambani ED: દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ તેમની બે કંપનીઓ Reliance Communications અને Reliance Infrastructure સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ ચાર્જશીટ શનિવારે એક સ્પેશિયલ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેમાં બંને કંપનીઓ ઉપરાંત જૂથના પૂર્વ સિનિયર અધિકારીઓ ગૌતમ દોષી, સતીશ સેઠ અને અમિતાભ ઝુનઝુનવાલાને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમના પર મની લોન્ડરિંગ અને ₹40,000 કરોડથી વધુના બેંક ફંડના ગબનનો આરોપ છે.
EDએ RCom વિરુદ્ધ પોતાની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે કંપનીને ગુનાથી પ્રાપ્ત થયેલી આવકની રકમ ₹40,186 કરોડ હોવાનું આંકવામાં આવ્યું છે. આ બૅંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓના કન્સોર્ટિયમને કંપનીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં ન આવેલી બાકી રકમ છે. સાથે જ તેમના પર ફંડ એકત્રિત કરવું, તેનો ઉપયોગ કરવો, તેને છુપાવવો અને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાનો પણ આરોપ છે. તેમાં FCCBમાંથી મળેલી 1 બિલિયન ડોલરની રકમના અંતિમ ઉપયોગ અંગે ખોટું સર્ટિફિકેશન આપવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
અટેચ કરાયેલી સંપત્તિ જપ્ત કરવાની માંગ
એક અહેવાલ અનુસાર, EDએ આ કેસમાં અગાઉ અટેચ કરવામાં આવેલી ₹8,078 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની માંગ કરી છે. આ સંપત્તિ Reliance Communications તથા તેના પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરોની છે. તેમાં અનિલ અંબાણીની સંપત્તિનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Reliance Infrastructure સામેની ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે NHAI દ્વારા આપવામાં આવેલા ચાર ટોલ રોડ પ્રોજેક્ટમાંથી જાહેર નાણાંને અન્યત્ર વાળવાની એક સુનિયોજિત યોજના બનાવવામાં આવી હતી. તેમાં ત્રિચી-કરૂ, ત્રિચી-ડિંડિગુલ, સેલમ-ઉલુન્દુરપેટ અને જયપુર-રીંગસ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટોને NHAIની ગ્રાન્ટ તેમજ બૅંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલી લોન દ્વારા નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવી હતી. સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર 2010 દરમિયાન અંદાજે ₹187 કરોડ નકલી સબ-કોન્ટ્રાક્ટિંગ કામના નામે કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા.
કેવી રીતે કરવામાં આવી હેરાફેરી?
આરોપપત્રમાં જણાવાયું છે કે બાદમાં એવા દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના દ્વારા આ ટ્રાન્સફરોને વાસ્તવિક પ્રોજેક્ટ ખર્ચ તરીકે દર્શાવી શકાય, જ્યારે આ ફંડને શેલ કંપનીઓ અને હીરા વેપારીઓ મારફતે ફેરવવામાં આવ્યું હતું. RCom અંગે જણાવાયું છે કે મંજૂર કરાયેલા અંતિમ ઉપયોગને બદલે સ્થાનિક દેવું ચૂકવવા અને નાણાંને ફેરવવા માટે છેતરપિંડીથી નવી ક્રેડિટ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
