ED raids Andaman Nicobar : અંડમાન નિકોબાર સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક (ANSCB) માં કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડની તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પહેલી વાર અંડમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ પર દરોડા પાડ્યા છે. બેંક દ્વારા નકલી કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લોન અને ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધામાં અનિયમિતતાના આરોપો પર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ED એ જણાવ્યું હતું કે પોર્ટ બ્લેર અને તેની આસપાસના નવ સ્થળોએ અને કોલકાતામાં બે સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ED અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પોર્ટ બ્લેરમાં કરવામાં આવેલી સર્ચ દરમિયાન, ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે જે મોટા પાયે બેંકિંગ અનિયમિતતાઓ તરફ ઈશારો કરે છે. દસ્તાવેજોમાં ખુલાસો થયો છે કે બેંકે નિયમો અને માર્ગદર્શિકાને અવગણીને શેલ કંપનીઓ અને નકલી કંપનીઓને મોટી લોન અને ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધાઓ આપી હતી. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ બધા વ્યવહારો આયોજિત રીતે કરવામાં આવ્યા હતા.
આ રીતે છેતરપિંડીનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું
ED ની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લગભગ 15 કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ ફક્ત આ કૌભાંડ માટે બનાવવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓ પાછળનો મુખ્ય હેતુ ભૂતપૂર્વ સાંસદ કુલદીપ રાય શર્માને ફાયદો પહોંચાડવાનો હતો. આ સંસ્થાઓએ મળીને ANSC બેંક પાસેથી છેતરપિંડી કરીને 200 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન મેળવી હતી. આ રકમ નકલી દસ્તાવેજો અને ગેરકાયદેસર પ્રક્રિયા દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી.
રોકડમાં ઉપાડેલી લોનની રકમ
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે લોનની રકમનો મોટો ભાગ રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યો હતો અને સીધો લાભાર્થીઓને પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભૂતપૂર્વ સાંસદ કુલદીપ રાય શર્માનું નામ મુખ્ય રીતે સામે આવ્યું છે. શર્મા હાલમાં અંડમાન નિકોબાર રાજ્ય સહકારી બેંકના ઉપપ્રમુખ પણ છે. ED હવે આ સમગ્ર મામલામાં રોકડના સ્ત્રોત અને તેના ઉપયોગની પણ તપાસ કરી રહી છે.
FIR ના આધારે તપાસ શરૂ થઈ
આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે અંડમાન નિકોબાર પોલીસની ગુના અને આર્થિક ગુના શાખાએ કેટલાક બેંક અધિકારીઓ અને ખાનગી વ્યક્તિઓ સામે FIR નોંધી. આ FIR ના આધારે, ED એ મની લોન્ડરિંગની શક્યતાઓની તપાસ શરૂ કરી અને હવે આ મામલો મોટા પાયે પ્રકાશમાં આવી રહ્યો છે.
બેંકિંગ સિસ્ટમ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે, તપાસ ચાલુ છે
આ કૌભાંડે આંદામાન નિકોબારની બેંકિંગ સિસ્ટમ અને રાજકીય હસ્તક્ષેપ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. ED એ હાલમાં દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે અને આ વ્યવહારમાં સામેલ તમામ કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. તપાસ એજન્સીના મતે, આ તો માત્ર શરૂઆત છે અને ટૂંક સમયમાં વધુ નામો બહાર આવી શકે છે.
