નકલી આઈડીથી બેંક ખાતું ખોલાવવાનો મામલો
અમદાવાદ, 14 નવેમ્બર. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં નકલી આઈડીથી બેંક ખાતા ખોલીને આર્થિક ભ્રષ્ટાચારના મામલામાં કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ગુજરાતના અમદાવાદમાં 13 અને સુરતમાં 3 સ્થળો પર EDના દરોડા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય માલેગાંવમાં 2, નાસિકમાં એક અને મુંબઈમાં 5 જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
મળતી માહિતી મુજબ મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન વોટ જેહાદનો મુદ્દો ઉછળ્યો હતો. રૂ.૧,૦૦૦ કરોડના ગેરકાયદેસર વ્યવહારોના આક્ષેપો છે. આ માટે નકલી આઈડીના આધારે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. નકલી કેવાયસી દ્વારા બેંક ખાતા ખોલીને નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. બેંકિંગ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરીને જનપ્રતિનિધિત્વ અને લોકશાહીની પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું.
EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં નકલી આઈડીના આધારે બેંક ખાતા ખોલાવીને મોટી રકમની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે. તેની તપાસના ભાગરૂપે અમદાવાદમાં 13 અને સુરતમાં 3 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ સિવાય મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવમાં 2, નાસિકમાં એક અને મુંબઈમાં 5 જગ્યાએ EDની ટીમના દરોડા ચાલુ છે. આ દરોડા દરમિયાન મોટા પાયે દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી પણ મળી છે.
EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેંકિંગ સિસ્ટમ સાથે છેતરપિંડી કરીને ગંભીર આર્થિક ગેરરીતિ આચરવામાં આવી છે. આ કેસમાં સામેલ તમામ લોકો સામે પુરાવા એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ કેસમાં અનેક મોટા નામોની સાથે એજન્સીઓ અને કંપનીઓના નામ પણ બહાર આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે.