નવી દિલ્હી, 30 ડિસેમ્બર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો (DA) થી અપ્રમાણસર સંપત્તિ એકત્ર કરવા સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે મધ્ય પ્રદેશના પરિવહન વિભાગના ભૂતપૂર્વ અધિકારી અને તેના સહયોગીઓ સામે દરોડા દરમિયાન. આશરે 33 કરોડની સંપત્તિના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે.
ફેડરલ એજન્સીએ આ કેસમાં 27 ડિસેમ્બરે રાજ્યની રાજધાની ભોપાલ, ગ્વાલિયર અને જબલપુરમાં લગભગ આઠ પરિસરમાં રાજ્યના પરિવહન વિભાગના ભૂતપૂર્વ કોન્સ્ટેબલ સૌરભ શર્મા, તેના ‘સાથી’ ચેતન સિંહ ગૌર અને શરદ જયસ્વાલ અને રોહિત તિવારી સહિત કેટલાક અન્ય લોકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો. દરોડો પાડ્યો હતો.
ED એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ લોકો કાં તો “ગુનાની આવકના શંકાસ્પદ લાભાર્થી હતા અથવા કથિત રીતે અપરાધની આવકને લોન્ડરિંગ કરવામાં નિમિત્ત હતા.”
મની લોન્ડરિંગનો મામલો મધ્ય પ્રદેશ સરકારની લોકાયુક્ત પોલીસ દ્વારા શર્મા વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉભો થયો છે, જેમાં આરોપ છે કે તેણે (શર્મા) તેના પરિવારના સભ્યો અને સંબંધિત કંપનીઓ અને કંપનીઓના નામે કરોડો રૂપિયાનું મની લોન્ડરિંગ કર્યું છે આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો સાથે અપ્રમાણસર છે”.
ફેડરલ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે શોધ અને વિશ્લેષણ દરમિયાન બેંક ખાતાઓ અને મિલકતોની વિગતો ઓળખવામાં આવી હતી કે શર્માએ “તેના પરિવારના સભ્યો, મિત્રો અને કંપનીઓના નામે ઘણી મિલકતો ખરીદી છે જેમાં તેના નજીકના સહયોગીઓ ડિરેક્ટર હતા.” ,
ચેતન સિંહ ગૌરના નામે રૂ. 6 કરોડથી વધુની મૂવેબલ એસેટ્સ (ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ)ની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને શર્માના પરિવારના સભ્યો અને કંપનીઓના નામે રૂ. 4 કરોડથી વધુની બેંક ડિપોઝિટ મળી આવી હતી.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે શર્માની વિવિધ કંપનીઓ અને પરિવારના સભ્યોના નામે 23 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સ્થાવર મિલકતો સાથે સંબંધિત કેટલાક દસ્તાવેજો અન્ય ‘ગુનાહિત’ દસ્તાવેજો સાથે મળી આવ્યા હતા.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે શર્માએ રાજ્યના પરિવહન વિભાગમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે કામ કરતી વખતે ભ્રષ્ટ માધ્યમો દ્વારા કથિત ‘ગેરકાયદેસર’ નાણાથી આ મિલકતો ખરીદી હતી.
થોડા સમય પહેલા આવકવેરા વિભાગે ચેતન સિંહ ગૌરના વાહનમાંથી 52 કિલો સોનાની લગડીઓ રિકવર કરી હતી.
લોકાયુક્ત અનુસાર, શર્માને 2015માં મધ્યપ્રદેશ પરિવહન વિભાગમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમણે 2023માં સેવામાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી હતી.
લોકાયુક્ત અનુસાર, તેના પિતા સરકારી ડૉક્ટર હતા જેનું 2015માં અવસાન થયું હતું.
