Reliance Capital CBI FIR: કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો (CBI)એ ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC)ની ફરિયાદના આધારે Reliance Capital Limited (RCAP), તેના પૂર્વ ચેરમેન અનિલ અંબાણી અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ ₹2,684.57 કરોડની કથિત નાણાકીય છેતરપિંડીના મામલામાં FIR નોંધાવી છે.
અહેવાલ મુજબ, આ મામલામાં Reliance Anil Dhirubhai Ambani Groupના તત્કાલીન Group Managing Director સતીશ સેઠ અને કેટલાક અજ્ઞાત સરકારી અધિકારીઓને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.
LICની ફરિયાદ અનુસાર, 12 એપ્રિલ 2012થી 9 માર્ચ 2018 વચ્ચે તેણે Reliance Capital દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા પાંચ Non-Convertible Debenture (NCD)માં કુલ ₹3,900 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. આ રોકાણ કંપનીના સામાન્ય કારોબારી કામકાજ, નાણાકીય જરૂરિયાતો અને જૂના દેવાના પુનર્વિત્તપોષણ માટે કરવામાં આવવાના હતા.
CBI અનુસાર, આરોપ છે કે LICને કથિત રીતે ખોટી માહિતી આપીને Reliance Capitalમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આ નાણાં કથિત રીતે અન્ય સ્થળે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
એજન્સી હવે તપાસ કરી રહી છે કે રોકાણની રકમનો વાસ્તવિક ઉપયોગ ક્યાં થયો અને તેમાં કથિત ગુનાહિત કાવતરું તથા નાણાંના ડાયવર્ઝનની શું ભૂમિકા હતી.
અનિલ અંબાણીએ આરોપોને ફગાવ્યા
અનિલ અંબાણીના પ્રવક્તાએ આરોપોને ફગાવી દીધા છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે FIR Reliance Capital સાથે સંબંધિત છે અને અંબાણી 2005થી નવેમ્બર 2021 સુધી કંપનીના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ચેરમેન રહ્યા હતા. નવેમ્બર 2021માં ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ કંપનીના બોર્ડને હટાવીને એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂક કરી હતી.
પ્રવક્તાએ કહ્યું, ‘અનિલ અંબાણી કોઈપણ પ્રકારની ખોટી પ્રવૃત્તિનો ઇનકાર કરે છે અને કાયદા હેઠળ ઉપલબ્ધ તમામ અધિકારો અનામત રાખે છે.’
Reliance Group વિરુદ્ધ CBIના અનેક કેસ
આ FIR અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વવાળા Reliance Groupની કંપનીઓ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલી CBI તપાસની વધુ એક કડી છે.
આ પહેલાં મે 2026માં CBIએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ગ્રુપની કંપનીઓ વિરુદ્ધ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને LICની ફરિયાદોના આધારે સાત કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ કેસોમાં કથિત છેતરપિંડીના કારણે કુલ ₹27,337 કરોડના નુકસાનનો આરોપ છે. એજન્સીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ કેસોની તપાસ સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ થઈ રહી છે.
બીજી તરફ, ફેબ્રુઆરીમાં CBIએ Reliance Communications (RCOM), અનિલ અંબાણી અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ Bank of Barodaની ફરિયાદના આધારે કેસ નોંધ્યો હતો. બેંકે ₹2,220 કરોડથી વધુના નુકસાનનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
CBI અનુસાર, દેવાની રકમ કથિત રીતે સંબંધિત પક્ષો સાથેના ખોટા વ્યવહારો દ્વારા અન્ય સ્થળે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અને કંપનીના ખાતાઓમાં રહેલી અનિયમિતતાઓને છુપાવવામાં આવી હતી.
એપ્રિલમાં CBIએ RCOMના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓની અન્ય એક બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. આ કેસ ભારતીય સ્ટેટ બેંકની ફરિયાદના આધારે નોંધવામાં આવ્યો હતો.
CBI અનુસાર, SBIને આશરે ₹2,929 કરોડનું નુકસાન થયાનો આરોપ છે, જ્યારે SBIની ફરિયાદમાં 17 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને કુલ આશરે ₹19,694 કરોડના નુકસાનની વાત કરવામાં આવી હતી.
જુલાઈમાં CBIએ Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) કેસમાં પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. એજન્સીનો આરોપ હતો કે કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલું દેવું વચેટિયા અને અન્ય સંસ્થાઓ મારફતે Reliance ADA Groupની અન્ય કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
Reliance Capitalનો મામલો શું છે?
નોંધનીય છે કે Reliance Capitalના મામલામાં RBIએ નવેમ્બર 2021માં કંપનીના બોર્ડને હટાવીને એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂક કરી હતી. ત્યારબાદ કંપનીના દેવાના નિરાકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હતી. હાલની CBI FIRમાં જે આરોપોની તપાસ થઈ રહી છે, તે મુખ્યત્વે 2012થી 2018 દરમિયાન LICના રોકાણ સાથે સંબંધિત છે.
CBIની તાજી FIRમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપો હજુ તપાસનો વિષય છે. કોઈપણ આરોપી વિરુદ્ધ આરોપ સાબિત થવો કોર્ટના અંતિમ નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે.
