નવી દિલ્હી, 4 ડિસેમ્બર: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે રૂ. 640 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે અહીં બે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ (CAs) અને એક ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું કે ચોથા વ્યક્તિ, જે અન્ય ‘ફરાર’ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો ભાઈ છે, તેની 28 નવેમ્બરે બિજવાસનમાં ડિરેક્ટોરેટની સર્ચ પાર્ટી પર ‘હુમલો’ કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ટીમે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે 28 નવેમ્બરે આ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટના ફાર્મ હાઉસ પર દરોડા પાડ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે EDએ 28-30 નવેમ્બર દરમિયાન દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, ઝુનઝુનુ, હૈદરાબાદ, પુણે અને કોલકાતામાં 13 જગ્યાઓની તપાસ કરી હતી અને 47 લાખ રૂપિયાની ‘બિનહિસાબી’ રોકડ અને 1.3 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી હતી.
આ કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે આ મની લોન્ડરિંગ તપાસ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા નોંધાયેલી બે એફઆઈઆર પર આધારિત છે. આ એફઆઈઆર સટ્ટાબાજી, જુગાર, પાર્ટ-ટાઇમ જોબ્સ અને અન્ય સાયબર છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓ દ્વારા કમાયેલા રૂ. 640 કરોડના સંબંધમાં સાયબર છેતરપિંડીના આરોપોની તપાસ માટે દાખલ કરવામાં આવી હતી.
EDએ કહ્યું કે નિર્દોષ લોકો પાસેથી છેતરપિંડી કરવામાં આવેલી રકમ ‘લેયરિંગ ફંડ’ ટેકનિક અને 5000 ‘ખચ્ચર’ ભારતીય બેંક ખાતાઓની મદદથી ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. બાદમાં તેને UAE ના પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ ‘PYYPL’ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું હતું.
વાસ્તવમાં, ‘લેયરિંગ ફંડ્સ’ હેઠળ, નાણાં એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં અથવા એક બેંકિંગ અથવા નાણાકીય સંસ્થામાંથી બીજામાં એવી રીતે ટ્રાન્સફર થાય છે કે સત્તાવાળાઓ માટે તેના પ્રારંભિક સ્ત્રોતને શોધી કાઢવું મુશ્કેલ બની જાય છે.
‘ખચ્ચર’ બેંક ખાતું એ અન્ય વ્યક્તિનું ખાતું છે જેનો ઉપયોગ ખાતાધારકને અજાણતા આવા ગુના કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
EDએ જણાવ્યું હતું કે ‘સાયબર ફ્રોડની કાર્યવાહી’નો એક ભાગ દુબઈમાં વિવિધ બેંકો દ્વારા જારી કરાયેલ ‘ડેબિટ’ અને ‘ક્રેડિટ’ કાર્ડ દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યો હતો.
EDનું કહેવું છે કે આ કથિત કૌભાંડ કેટલાક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઓ, ક્રિપ્ટો કરન્સી ટ્રેડર્સની પરસ્પર મીલીભગતથી ચાલી રહ્યું હતું અને આ લોકો કાળા નાણાને સફેદમાં બદલવા માટે સાથે મળીને કામ કરતા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે સર્ચ દરમિયાન, બે CA – અજય યાદવ અને વિપિન યાદવ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી વેપારી જિતેન્દ્ર કાસવાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, “ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ્સ પર પરસ્પર ચેટ દ્વારા વિદેશમાં બેઠેલા હેન્ડલર્સની મદદથી મોટા પાયે મની લોન્ડરિંગનો ધંધો ચાલી રહ્યો હતો. આ જૂથના હેન્ડલર્સ મુલ એકાઉન્ટ્સ ખોલવા, રોકડ ટ્રાન્સફર, ક્રિપ્ટોની ખરીદી વગેરે માટે સૂચનાઓ આપતા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે સેંકડો બેંક ખાતાઓમાં વ્યવહારો અને ક્રિપ્ટો કરન્સીની ખરીદી દર્શાવતા 2000 થી વધુ દસ્તાવેજો રિકવર કરવામાં આવ્યા છે અને તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
દિલ્હી પોલીસે આ તપાસ હેઠળ ચોથા વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસે ‘મુખ્ય આરોપી’ CA અશોક કુમાર શર્માના ભાઈ રાધેશ્યામ શર્માને દિલ્હીના ફાર્મહાઉસમાં ‘ઈડીની તપાસ ટીમને પ્રવેશતા અને હુમલો કરતા રોકવા’ બદલ અટકાયતમાં લીધી છે.
EDએ કહ્યું કે કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ચેકબુક, ATM કાર્ડ, PAN કાર્ડ, ડિજિટલ સિગ્નેચર અને ‘ક્રિપ્ટો વૉલેટ’ ખોલવામાં ઉપયોગમાં લેવાતી અન્ય વસ્તુઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
