Chhattisgarh Liquor Scam: પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ છત્તીસગઢના કથિત દારૂ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા રામગોપાલ અગ્રવાલની ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે આ માહિતી આપી હતી.
EDના રાયપુર ઝોનલ ઓફિસે કેસમાં પૂછપરછ બાદ અગ્રવાલની ધરપકડ કરી હતી. આ ધરપકડ સાથે એજન્સીની ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસ વધુ તેજ બની છે.
આ કાર્યવાહી કેસમાં 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિઓ અટેચ કરવામાં આવ્યા બાદ અંદાજે બે મહિના પછી કરવામાં આવી છે. EDએ 28 મેના રોજ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા (PMLA), 2002 હેઠળ ત્રણ પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ ઓર્ડર (PAO) જાહેર કર્યા હતા. તેના હેઠળ અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાની ડીડ વેલ્યુ અને 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના અંદાજિત બજાર મૂલ્ય ધરાવતી સંપત્તિઓને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસની શરૂઆત રાયપુરની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) અને એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે કરવામાં આવી હતી.
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ઉદ્યોગપતિ અનવર ઢેબર અને પૂર્વ IAS અધિકારી અનિલ તુટેજાના નેતૃત્વ હેઠળના કથિત દારૂ સિન્ડિકેટે 2019થી 2023 દરમિયાન રાજ્યની આબકારી વ્યવસ્થામાં કથિત રીતે ગેરરીતિઓ આચરી હતી.
EDનો દાવો છે કે આ નેટવર્કે દારૂની ખરીદીના વધારેલા ભાવ, હિસાબ બહારના દારૂના ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન અને પસંદગીની સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલા FL-10A લાઇસન્સ દ્વારા કમિશન મેળવીને 2,883 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગુનાહિત આવક એકત્ર કરી હતી.
પ્રથમ અટેચમેન્ટ ઓર્ડરમાં વિકાસ અગ્રવાલ અને અનવર ઢેબર સાથે જોડાયેલી સંપત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે અગ્રવાલે મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે ડિસ્ટિલરી અને લાઇસન્સ ધારકો પાસેથી કમિશન એકત્ર કરતો હતો અને તે રકમ ઢેબર સુધી પહોંચાડતો હતો.
EDએ અગ્રવાલની કથિત ગેરકાયદેસર આવકના સમકક્ષ તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે રહેલી સંપત્તિઓને પણ અટેચ કરી છે.
EDએ ઢેબર સાથે જોડાયેલી અનેક બેનામી સંપત્તિઓ પણ અટેચ કરી છે. તેમાં રાયપુરના ઢેબર સિટી હોમ્સમાં આવેલા પ્લોટ તેમજ શાઇનિંગ સ્ટાર બિલ્ડકોન, મૂનલાઇટ રિયલ એસ્ટેટ, સ્વર્ણ ઇન્ફ્રાબિલ્ડ અને જય ગુરુદેવ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવી શેલ કંપનીઓ મારફતે રાખવામાં આવેલી અનેક જમીનોનો સમાવેશ થાય છે. આ અટેચમેન્ટ હેઠળ સંપત્તિઓની કુલ કિંમત અંદાજે 30 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
બીજા અટેચમેન્ટમાં EDએ પ્રીમિયમ હોટેલ સંપત્તિ હોટેલ વેસ્ટિન ગોવાને નિશાન બનાવી છે. આ હોટેલ ઉત્તર ગોવાના અંજુનામાં આવેલું છે. આ સંપત્તિ Pacifica Hotels India Private Limitedના નામે નોંધાયેલી છે, જેના ડિરેક્ટરોમાં રાહુલ અગ્રવાલ અને વિજય કુમાર અગ્રવાલ સામેલ છે.
એજન્સીનો આરોપ છે કે અંદાજે 110 કરોડ રૂપિયાની ગુનાહિત આવકથી આ હોટેલ સંપૂર્ણ રીતે ખરીદવામાં આવી હતી. આ રકમ કથિત રીતે દારૂ કૌભાંડમાંથી મળેલી હિસાબ બહારની રોકડ હતી અને ચૈતન્ય બઘેલના કહેવા પર પહોંચાડવામાં આવી હતી.
ત્રીજા અટેચમેન્ટમાં નાણાકીય સંપત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં બેંક ખાતાઓ, શેર અને ત્રણ FL-10A લાઇસન્સધારક કંપનીઓ—Om Sai Beverages Pvt Ltd, Dishita Ventures Pvt Ltd અને Nexgen Power Engitech Pvt Ltd—ના મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો સમાવેશ થાય છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ કંપનીઓને પોતાના નફાનો 50થી 60 ટકા હિસ્સો સિન્ડિકેટને આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી હતી. આ રકમ અંદાજે 51 કરોડ રૂપિયા હતી.
