Veena T ED Investigation: કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનની પુત્રી વીણા ટી. લગભગ 20 કરોડ રૂપિયાના ફંડનું સંચાલન કરી રહી હતી, જે તેમની કાનૂની અને જાહેર કરાયેલી આવકના સ્ત્રોતો કરતાં ઘણી વધારે હતી. પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ બુધવારે આ આરોપ લગાવ્યો. એજન્સીના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે એજન્સીએ આ આકલન આ વર્ષે મેમાં વીણાના ઠેકાણાઓ પર તપાસ દરમિયાન મળેલી તેમના હાથથી લખેલી નોંધોની તપાસના આધારે કર્યું છે. આ તપાસ કેરળની માઇનિંગ કંપની કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) અને વીણાની બંધ થઈ ગયેલી કન્સલ્ટન્સી ફર્મ એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ સાથે જોડાયેલી ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો હિસ્સો છે.
આ 20 કરોડ રૂપિયામાંથી 3.49 લાખ AED ગેરકાયદેસર રીતે દુબઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે ભારતીય ચલણમાં લગભગ 85 લાખ રૂપિયા છે. એજન્સીના પ્રવક્તાએ આગળ આ માહિતી આપી.
EDએ જણાવ્યું કે તેને આ જાણકારીઓ મે મહિનામાં વીણાના ઘરેથી મળેલી નોંધોમાં મળી. તે સમયે એજન્સીએ કેરળમાં 10 ઠેકાણાઓ પર કાર્યવાહી કરી હતી, જેમાં વિજયન અને વીણા સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પણ સામેલ હતા. એજન્સીએ મંગળવાર અને બુધવારે એવા લોકોના ઠેકાણાઓ પર ફરીથી દરોડા પાડ્યા, જેમના નામ વીણાની કથિત નોંધોમાં લખવામાં આવ્યા હતા.
એજન્સીની મની લોન્ડરિંગ તપાસની શરૂઆત ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO)ની તે તપાસથી થઈ હતી, જેમાં CMRL પર છેલ્લા 15 વર્ષથી કથિત ભ્રષ્ટ કામગીરી કરવાના આરોપોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. કેરળની એક સ્થાનિક અદાલતમાં દાખલ પોતાની ફરિયાદમાં SFIOએ આરોપ લગાવ્યો કે CMRLએ 15 વર્ષમાં 182 કરોડ રૂપિયાના બનાવટી રોકડ ખર્ચ દર્શાવ્યા, જેનો કથિત રીતે અલગ-અલગ લોકોને લાંચ આપવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આ બનાવટી ખર્ચમાંથી એક વીણાની વન-પર્સન કંપની એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને 2.78 કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી હતી, જે કથિત રીતે IT કન્સલ્ટન્સી સેવાઓના નામે આપવામાં આવી હતી.
એજન્સીના પ્રવક્તાએ બુધવારે જણાવ્યું, “આ પહેલાં EDએ 27-05-2026ના રોજ શ્રીમતી વીણા અને CMRLના પ્રમોટર્સના ઠેકાણાઓ પર તપાસ કરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન EDને શ્રીમતી વીણા દ્વારા રાખવામાં આવેલા હાથથી લખેલા કેટલાક હિસાબ મળ્યા. આ હાથથી લખેલી નોંધોમાં લોકોના નામ, સંચાલિત અથવા ખર્ચ કરવામાં આવેલી રકમ, દુબઈ મોકલવામાં આવેલી રકમ વગેરેની માહિતી હતી. આ હિસાબોમાં ‘AED’ (દુબઈનું ચલણ) અને ભારતીય રૂપિયામાં સંચાલિત રકમની માહિતી પણ હતી.”
એજન્સીના પ્રવક્તાએ આગળ જણાવ્યું, “નોંધો અનુસાર દુબઈ મોકલવામાં આવેલી રકમ લગભગ 3.49 લાખ AED (લગભગ 85 લાખ રૂપિયાની સમકક્ષ) છે. ભારતીય રૂપિયામાં રાખવામાં આવેલા હિસાબમાં લગભગ 20.05 કરોડ રૂપિયા (લગભગ)ની રકમ છે. EDએ આ હાથથી લખેલા હિસાબ જપ્ત કરી લીધા છે.”
EDએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ નોંધોમાં જણાવવામાં આવેલી રકમ CMRL પાસેથી મળેલી કથિત લાંચ ઉપરાંતની હતી અને આ જાણકારીઓના આધારે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો કે તેને હવાલા ચેનલો દ્વારા પૈસા મોકલવામાં આવ્યાના પુરાવા પણ મળ્યા છે.
એજન્સીએ કથિત રીતે ડિજિટલ ડિવાઇસ પણ જપ્ત કર્યા, જેમાં તેમના SIM કાર્ડની તસવીર મળી. એજન્સીનો દાવો છે કે આ SIM કોઈ અન્ય વ્યક્તિના નામે જારી કરાવવામાં આવ્યું હતું અને Wi-Fi રાઉટરમાં ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. એજન્સીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું, “એવી શંકા છે કે તેમણે SIM અને Wi-Fi રાઉટર કોઈ અન્ય વ્યક્તિના નામે લીધા હતા, જેથી તેનો ઉપયોગ ઇન્ટરનેટ દ્વારા થનારી કોલ માટે વાતચીત કરવા માટે કરવામાં આવી શકે.”
