પાકિસ્તાની નાગરિકોની માલિકીના સટ્ટાબાજીના પોર્ટલ પર EDએ ફરી દરોડા પાડ્યા
નવી દિલ્હી, ડિસેમ્બર 17 એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે કેટલાક પાકિસ્તાની નાગરિકોની માલિકીની સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે નવા દરોડા પાડ્યા છે જેઓ પુરુષોની T20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ મેચોની “ગેરકાયદેસર” સટ્ટાબાજીમાં સામેલ હતા. પ્રસારણ સાથે પણ સંકળાયેલા હતા.
ફેડરલ એજન્સીએ ‘મેજિકવિન’ નામના પોર્ટલ સામેના કેસમાં 10-12 ડિસેમ્બરની વચ્ચે દિલ્હી, મુંબઈ અને પૂણેમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
ED કેસ, એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધાયેલ છે, જે ગુજરાતમાં અમદાવાદ પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે.
ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે દરોડા દરમિયાન 30 લાખ રૂપિયાની બેંક ડિપોઝિટ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને કેસ સાથે સંબંધિત કેટલાક દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, મેજિકવિન એ એક ગેમિંગ પોર્ટલ તરીકે છૂપાવાયેલી “સટ્ટાબાજી” વેબસાઇટ છે, જે પાકિસ્તાની નાગરિકોની “ખરેખર માલિકીની” છે. તેમણે કહ્યું કે આ વેબસાઈટ મોટાભાગે દુબઈમાં કામ કરતા અથવા સ્થાયી થયેલા ભારતીય નાગરિકો દ્વારા ઓપરેટ કરવામાં આવે છે.
“વેબસાઇટ પર દર્શાવવામાં આવેલ સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજી મૂળ ફિલિપાઇન્સ અને અન્ય દેશોમાં રમવામાં આવે છે જે સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપે છે,” તે કહે છે.
જો કે, તપાસ મુજબ, તે મૂળ ગેમના API (એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઈન્ટરફેસ) ની નકલ કરીને MagicWin ની વેબસાઈટ પર “રિસર્ક્યુલેટેડ” છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે થાપણો, હોડ અને ઉપાડ જેવી સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ MagicWin ના “માલિકો” દ્વારા “નિયંત્રિત” છે.
ED એ દાવો કર્યો હતો કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ખેલાડીઓ/સટોડિયાઓ દ્વારા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલા નાણાં “માસ્ક” બેંક ખાતા દ્વારા “ડાઇવર્ટ” કરવામાં આવ્યા હતા અને માલિકોના નફાના હિસ્સાને ક્રિપ્ટોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યું હતું અથવા મોકલવામાં આવ્યું હતું હવાલા ચેનલ દ્વારા દુબઈ.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પેમેન્ટ ગેટવે સાથે બનાવેલ વિવિધ “શેલ” કંપનીઓના વેપારી ખાતા દ્વારા પંટરોની જીતેલી રકમ તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ રકમો ડોમેસ્ટિક મની ટ્રાન્સફર (ડીએમટી) દ્વારા સટોડિયાઓના બેંક ખાતામાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
“બૉલીવુડની ઘણી હસ્તીઓ” એ પોર્ટલ લૉન્ચ કરવા માટે “લૉન્ચ પાર્ટી” માં હાજરી આપી હતી અને મેજિકવિનનું સમર્થન પણ કર્યું હતું.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સેલિબ્રિટીઓએ મેજિકવિન માટે વીડિયો અને ફોટોશૂટ પણ કર્યા હતા અને તેના “પ્રમોશન” માટે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર પોસ્ટ કર્યા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે આ સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ દ્વારા કમાયેલ નફો પંટરો દ્વારા કરવામાં આવેલી કુલ ડિપોઝિટના 50 ટકાથી વધુ છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 68 દરોડા પાડ્યા છે અને કુલ 3.55 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
