બેંગલુરુ, 29 જાન્યુઆરી, 2020 બેંગલુરુ સ્થિત ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ GST ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) એ 3,200 કરોડ રૂપિયાના GST છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને આ કેસના સંદર્ભમાં બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
એક નિવેદનમાં, DGGI બેંગલુરુ ઝોનના એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ સુચેતા શ્રીજેશે જણાવ્યું હતું કે ત્રીજો શંકાસ્પદ હજુ પણ ફરાર છે.
ડીજીજીઆઈના બેંગલુરુ ઝોનલ યુનિટે બેંગલુરુ અને મુંબઈમાં 30 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા અને એક જટિલ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો.
આરોપીઓએ કોઈ કાયદેસર વ્યવસાયિક કામગીરી વિના નકલી કંપનીઓ બનાવી અને ટર્નઓવર વધારવા માટે પરિપત્ર ટ્રેડિંગમાં સામેલ થયા.
“આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા નકલી બિલોનું કુલ મૂલ્ય 3,200 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે,” તેમણે કહ્યું.
તપાસમાં 15 શંકાસ્પદ કંપનીઓનો ખુલાસો થયો જેનો કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય નહોતો.
શ્રીજેશે કહ્યું, “છેતરપિંડીની તીવ્રતા અને સામાન્ય લોકો પર તેની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને, બેંગલુરુ ઝોનલ યુનિટના GST ઇન્ટેલિજન્સના ડિરેક્ટોરેટ જનરલે આ મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.”
