Earth Infrastructures Limited ED Raid: પ્રવર્તન નિદેશાલય એટલે કે EDએ અર્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ (EIL) અને તેની સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરતા ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૬ના રોજ દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં દરોડા પાડ્યા. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ કરવામાં આવી હતી. ઇડીની ટીમે કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પર સર્ચ કર્યું, જે કંપનીના ડાયરેક્ટર, પ્રમોટર અને તેમની સાથે જોડાયેલા લોકોના ઠેકાણા હતા.
દરોડા દરમિયાન ઇડીને મોટી માત્રામાં રોકડ અને કિંમતી સામાન મળ્યો. આશરે ૬.૩ કરોડ રૂપિયા કેશ, લગભગ ૭.૫ કરોડ રૂપિયાના દાગીના, ચાંદીની ઇંટો અને મોંઘી ઘડિયાળો જપ્ત કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત ૧૦૦ થી વધુ મિલકતો સાથે જોડાયેલા કાગળો પણ મળ્યા, જેમાં ઘણી બેનામી મિલકતો સામેલ છે. તેમની કુલ કિંમત ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે.
EDની તપાસમાં શું જાણવા મળ્યું?
આ મામલાની શરૂઆત દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા તરફથી નોંધાયેલી ૫ FIRથી થઈ હતી. આ કેસોમાં કંપની અને તેના અધિકારીઓ પર છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત અને કાવતરાના આરોપો લાગ્યા છે. આ સાથે જ ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કચેરી (SFIO) એ પણ કંપનીના પ્રમોટરો અને ડાયરેક્ટરો વિરુદ્ધ કંપની કાયદા હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અર્થ ગ્રુપે દિલ્હી-એનસીઆર, ગુરુગ્રામ, ગ્રેટર નોઇડા અને લખનૌમાં “અર્થ” નામે અનેક રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા હતા. જેમાં અર્થ ટાઉન, અર્થ સફાયર કોર્ટ, અર્થ કોપિયા, અર્થ ટેકોન, અર્થ આઇકોનિક, અર્થ ટાઇટેનિયમ, અર્થ એલાકાસા, અર્થ ગ્રેસિયા અને અર્થ સ્કાયગેટ જેવા પ્રોજેક્ટ્સ સામેલ છે.
અર્થ ગ્રુપ કંપનીએ સારા વળતરનું વચન આપ્યું
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કંપનીએ ૧૯,૪૨૫ થી વધુ ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો પાસેથી આશરે ૨૦૨૪.૪૫ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. લોકોને સમયસર ઘર આપવા અને સારું વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ મોટાભાગના પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા નથી અને લોકોને કબજો પણ મળ્યો નથી. ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, એકત્ર કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ યોગ્ય કામોમાં કરવામાં આવ્યો નથી. આ પૈસાથી અલગ-અલગ જગ્યાએ જમીન ખરીદવામાં આવી, નકલી કંપનીઓ દ્વારા પૈસાની હેરાફેરી કરવામાં આવી, ખાનગી સોદાઓમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું અને પરિવારના એવા સભ્યોને પગાર આપવામાં આવ્યો જે કોઈ કામમાં સક્રિય નહોતા. આ ઉપરાંત કેટલીક રકમ એવી જગ્યાએ પણ મોકલવામાં આવી હતી જેનો પ્રોજેક્ટ સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો.
ઇડીએ અત્યાર સુધી શું જણાવ્યું?
આ મામલામાં અવધેશ કુમાર ગોયલ, રજનીશ મિત્તલ, અતુલ ગુપ્તા અને વિકાસ ગુપ્તાને મુખ્યત્વે જવાબદાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે આ પૈસાને અલગ-અલગ કંપનીઓ દ્વારા ફેરવીને મિલકતો ખરીદવામાં આવી અને તેનો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ઇડીએ જણાવ્યું કે કેસની તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આગળ હજુ પણ મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે.
