ED Mule Account Delhi: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સાથે જોડાયેલા મની લૉન્ડરિંગની તપાસ દરમિયાન દિલ્હીમાં એક બાઇક-ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક એકાઉન્ટમાંથી ₹૩૩૧.૩૬ કરોડ ના ટ્રાન્ઝેક્શનનો પતો લગાવ્યો છે. આ વ્યક્તિ દિવસમાં માંડ ₹૫૦૦-૬૦૦ કમાય છે અને બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, 1xBet ઑનલાઇન બેટિંગ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા શંકાસ્પદ પૈસાના લેવડદેવડને ટ્રેક કરવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે આ વાતનો ખુલાસો થયો. ત્યારબાદ ડ્રાઇવરના બેંક રેકોર્ડમાં આપવામાં આવેલા સામાન્ય સરનામા પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા.
ક્લાસિક ‘મ્યૂલ એકાઉન્ટ’ મળી ગયું
ન્યૂઝ એજન્સીના રિપોર્ટ મુજબ, તપાસકર્તાઓને ટૂંક સમયમાં જ ખબર પડી કે તેમને એક ક્લાસિક ‘મ્યૂલ એકાઉન્ટ’ મળી ગયું છે.
ઉપયોગ: લૉન્ડરિંગ નેટવર્ક નકલી અથવા ભાડે રાખેલા KYC ડિટેલ્સ નો ઉપયોગ કરીને અજાણ્યા અથવા કમજોર લોકો દ્વારા ગેરકાયદેસર ફંડ મોકલવા માટે આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરતા હતા.
ઇરાદો: તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે થર્ડ-પાર્ટી એકાઉન્ટનો ઉપયોગ પૈસાના અસલી સોર્સને છુપાવવા અને તપાસથી બચવાનો પ્રયાસ હોઈ શકે છે.
૮ મહિનામાં ₹૩૦૦ કરોડથી વધુનું લેવડદેવડ
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ડ્રાઇવરના બેંક એકાઉન્ટમાં ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ અને ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ની વચ્ચે ₹૩૩૧.૩૬ કરોડ જમા થયા હતા. આઠ મહિનાના ઓછા સમયમાં કરોડો રૂપિયાના ‘શંકાસ્પદ’ ટ્રાન્ઝેક્શનથી ફેડરલ એજન્સી ચોંકી ઉઠી અને ડ્રાઇવરના બેંક રેકોર્ડમાં આપેલા સરનામા પર દરોડા પાડ્યા.
વાસ્તવિકતા: સ્થળ પર પહોંચતા જ હકીકત કંઈક અલગ જ મળી. ડ્રાઇવર એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો હતો અને પોતાનો મોટા ભાગનો દિવસ રસ્તાઓ પર વિતાવતો હતો. તે ફક્ત એટલું જ કમાઈ શકતો હતો કે પોતાનું ઘર ચલાવી શકે.
ઇનકાર: પૂછપરછ દરમિયાન, તેણે દાવો કર્યો કે તેને જમા રકમ કે લાભાર્થી વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી.
લક્ઝરી વેડિંગનું પેમેન્ટ પણ ડ્રાઇવરના એકાઉન્ટમાંથી
તપાસ કરનારા અધિકારીઓને એ વાતથી વધુ આશ્ચર્ય થયું કે એ જ એકાઉન્ટમાંથી ₹૧ કરોડથી વધુ નો ઉપયોગ નવેમ્બર ૨૦૨૪ માં ઉદયપુરમાં એક ફાઇવ-સ્ટાર પ્રોપર્ટી માં આયોજિત એક લક્ઝરી ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
પેમેન્ટ્સ: ડેકોર, ફ્લીટ સર્વિસ, રૂમ બુકિંગ અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ માટે પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
સંબંધનો અભાવ: ડ્રાઇવરનો આ પરિવારો સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, તેમ છતાં તેના એકાઉન્ટમાંથી ઘણા મોટા બિલ ક્લિયર કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
