ED Raid Sanjeev Arora: પંજાબ સરકારના મંત્રી અને ધારાસભ્ય સંજીવ અરોરા પર પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED) એ સકંજો કસતા મોટા પાયે દરોડા શરૂ કર્યા છે. આ કાર્યવાહી કથિત મની લોન્ડરિંગ, હવાલા નેટવર્ક, ગેરકાયદે સટ્ટાબાજી અને વિદેશથી કાળા નાણાંની રાઉન્ડ ટ્રીપિંગ સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં કરવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પંજાબ, દિલ્હી, હરિયાણા અને ગુજરાતના અનેક સ્થળો પર એક સાથે રેડ પાડવામાં આવી છે. આ પહેલા ગયા મહિને પણ EDએ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ અરોરાના સ્થળો પર તપાસ કરી હતી, જેમાં વિદેશી વ્યવહારોમાં ગેરરીતિઓના સંકેત મળ્યા હતા. હવે તે જ તપાસને આગળ વધારતા મની લોન્ડરિંગ એંગલ તપાસવામાં આવી રહ્યો છે.
નજીકના સહયોગીઓ પર પણ કાર્યવાહી
EDની ટીમે સંજીવ અરોરાના નિવાસસ્થાન અને વ્યાપારી પરિસરો ઉપરાંત તેમના નજીકના સહયોગીઓ હેમંત સૂદ અને ચંદ્રશેખર અગ્રવાલના સ્થળો પર પણ દરોડા પાડ્યા છે. હેમંત સૂદ લુધિયાણા, ગુરુગ્રામ અને ગુજરાતના GIFT સિટીમાં ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને સ્ટોક બ્રોકિંગ સાથે જોડાયેલી કંપની ચલાવે છે, જ્યારે ચંદ્રશેખર અગ્રવાલનું નામ કથિત ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને હવાલા કારોબાર સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે.
રિયલ એસ્ટેટ કંપની પર સવાલ
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સંજીવ અરોરાની કંપની Hampton Sky Realty Ltd (પહેલા Ritesh Properties and Industries Ltd) મોટા રિયલ એસ્ટેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાં સક્રિય છે. EDને શંકા છે કે કંપનીએ ગેરકાયદેસર રીતે જમીનના લેન્ડ યૂઝમાં ફેરફાર કર્યા અને નકલી અથવા વધારી-ચઢાવીને વેચાણ બતાવી શેરની કિંમતો વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. કંપનીના વર્તમાન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તેમના પુત્ર કાવ્ય અરોરા છે અને તેમની ભૂમિકા પણ તપાસના દાયરામાં છે.
आज फिरसे BJP की ED संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में ये तीसरी बार उनके घर BJP की ED आई है। और पिछले एक महीने में दूसरी बार। फिर भी कुछ नहीं मिला है इनको। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि पंजाब गुरुओं की धरती है औरंगजेब भी नहीं झुका सका था। ये भगत सिंह की धरती है जो अंग्रेजों…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 9, 2026
હવાલા અને સટ્ટાબાજી લિંકની થઈ રહી છે તપાસ
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે UAE થી કથિત કાળા નાણાંને હવાલા અને FPI (Foreign Portfolio Investment) રૂટ દ્વારા ભારત લાવી રિયલ એસ્ટેટ કારોબારમાં લગાવવામાં આવ્યું. હેમંત સૂદની કંપની Findoc Finvest Pvt Ltd પર આરોપ છે કે તેણે હવાલા અને સટ્ટા નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા નાણાંને કાયદેસરના રોકાણનું રૂપ આપવામાં મદદ કરી. જ્યારે, જલંધરના વેપારી ચંદ્રશેખર અગ્રવાલ પર આરોપ છે કે તેમણે ક્રિકેટ સટ્ટાબાજીથી શરૂઆત કરી બાદમાં મોટું હવાલા નેટવર્ક ઉભું કર્યું. તપાસમાં Khiladi Book નામના ઓનલાઇન બેટિંગ પ્લેટફોર્મનો પણ ઉલ્લેખ સામે આવ્યો છે, જેના દ્વારા કથિત રીતે હજારો લોકો સાથે ઠગાઈ કરી નાણાં વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા.
રાજકીય સંરક્ષણની પણ તપાસ
ED હવે આ પાસાની પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું પંજાબમાં સક્રિય ગેરકાયદે બેટિંગ નેટવર્કને કોઈ પ્રકારનું રાજકીય સંરક્ષણ મળેલું હતું. એજન્સીને શંકા છે કે કેટલાક ઓપરેટર્સને સુરક્ષા આપવાના બદલામાં નફો લેવામાં આવતો હતો, જેને બાદમાં શેલ કંપનીઓ અને એન્ટ્રી ઓપરેટર્સ દ્વારા કાયદેસરના રોકાણમાં બદલવામાં આવ્યો.
નકલી કંપનીઓ અને બિલિંગ પર નજર
તપાસમાં નકલી એક્સપોર્ટ બિલ, નકલી GST કંપનીઓ દ્વારા ખરીદી બતાવવા અને શેલ કંપનીઓ દ્વારા નાણાંની લેવડદેવડની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં EDની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને માનવામાં આવે છે કે આવનારા દિવસોમાં આ મામલે અન્ય ઘણા મોટા નામ સામે આવી શકે છે.
