Mumbai Investment Fraud: મુંબઈમાં ભારે મુનાફાની લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ કરવાનો એક મામલો સામે આવ્યો છે. મુંબઈ પોલીસની EOW એ એક વ્યક્તિની ફરિયાદ પર બે આરોપીઓ વિરુદ્ધ આશરે ૧૪.૦૮ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી અને ઉચાપતનો ગુનો નોંધ્યો છે. ફરિયાદ મુજબ આ આખી કાવતરું સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ ની વચ્ચે રચવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે FIR માં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અંધેરીમાં રહેતા પંકજ કુમાર રાજેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહની મુલાકાત આરોપી નિખિલ મલ્હોત્રા અને ભરત ભાટિયા સાથે થઈ હતી, જેઓ અંધેરી (પૂર્વ) માં રહે છે.
આરોપીઓએ પીડિતને કેવી રીતે ફસાવ્યો?
બંને આરોપીઓએ પંકજ કુમારને છેતર્યા કે તેમની પોતાની એક NBFC (પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ કંપની) છે. તેમણે ભરોસો અપાવ્યો કે જો પંકજ તેમની બતાવેલી જગ્યાઓ પર રોકાણ કરે છે, તો તેમને વ્યાજ તરીકે મોટો લાભ મળશે. આરોપીઓની જાળમાં ફસાઈને ફરિયાદીએ વિવિધ કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓને કુલ ૧૩,૦૮,૯૭,૦૦૦ રૂપિયા દેવા તરીકે આપી દીધા. જોકે, સમય વીત્યા પછી પણ તેમને ન તો રોકાણ કરેલી મૂળ રકમ મળી કે ન તો કોઈ મુનાફો.
આરોપ એવો પણ છે કે ઠગાઈનો આ સિલસિલો અહીં જ ન અટક્યો. આરોપીઓએ બિઝનેસ મીટિંગ્સ અને મુંબઈમાં ફરવાનું બહાનું બનાવીને પંકજ કુમારને એક નવી ‘ઈનોવા કાર’ અપાવવા માટે પણ મનાવી લીધા. તેમણે વાયદો કર્યો હતો કે તેઓ કારની પૂરી કિંમત અથવા તેની EMI સમયસર ભરી દેશે. ફરિયાદીએ તેમના પર વિશ્વાસ કરીને ૫૪.૯૨ લાખ રૂપિયાની ગાડી અપાવી દીધી, પરંતુ આરોપીઓએ તેનો ઉપયોગ પોતાના અંગત ફાયદા માટે કર્યો અને એક પણ હપ્તો ચૂકવ્યો નહીં.
આઈફોન, લેપટોપ અને સ્માર્ટ વોચ પણ ઠગી લીધા
આ ઉપરાંત, આરોપીઓએ પંકજની ‘સાનવ ટેલિકોમ કંપની’ પાસેથી આશરે ૪૪.૮૫ લાખ રૂપિયાની કિંમતના ૫૪ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનો, જેમાં આઈફોન, લેપટોપ અને સ્માર્ટ વોચ સામેલ હતા, પોતાના માટે ખરીદ્યા અને તેની ચુકવણી પણ કરી નહીં. આરોપીઓએ ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીતીને અને ખોટા વાયદા કરી કુલ ૧૪,૦૮,૭૪,૪૯૫ રૂપિયાની સંપત્તિ અને રોકડની ઉચાપત કરી છે. પંકજ કુમારની ફરિયાદ બાદ EOW એ નિખિલ મલ્હોત્રા અને ભરત ભાટિયા વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમ ૪૦૯ અને ૩૪ હેઠળ ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
