ગાઝિયાબાદ, 16 મે પોલીસ સ્ટેશન સાયબર ક્રાઈમે બુધવારે શેર ટ્રેડિંગના નામે છેતરપિંડી કરનારા ત્રણ ઠગની ધરપકડ કરી હતી. તેમના કબજામાંથી 05 મોબાઈલ ફોન, જુદી-જુદી બેંકોની 04 ચેકબુક, 02 ચેક, 3 એટીએમ કાર્ડ, 01 પાન કાર્ડ, 01 આધાર કાર્ડ, 01 મતદાર આઈડી, 01 સીલ અને 10 રાજ્યોમાંથી 32 ઘટનાઓ મળી આવી છે અને કુલ રૂ. 29.57 લાખની વસૂલાત કરવામાં આવી છે. આ ગુંડાઓએ દેશના વિવિધ ભાગોમાં 32 ઘટનાઓને અંજામ આપીને સાડા છ કરોડની લેવડ-દેવડ કરી છે. આ ઠગનું નેટવર્ક વિદેશમાં બેઠેલા લોકો સાથે ચાલતું હતું.
એડીસીપી સચ્ચિદાનંદે જણાવ્યું હતું કે કુશલ પાલ સિંહે શેર ટ્રેડિંગના નામે વિવિધ ખાતાઓમાં કુલ રૂ. 70 લાખ ટ્રાન્સફર કરીને છેતરપિંડી કરી હતી. જેના સંબંધમાં કુશલ પાલ સિંહે 23 એપ્રિલના રોજ પોલીસ સ્ટેશનમાં સાયબર ક્રાઈમનો ગુનો નોંધ્યો હતો. આજે આ બાબતનો ખુલાસો થયો હતો.
તેમણે જણાવ્યું કે 23 એપ્રિલના રોજ ગુલમોહર ગાર્ડન, રાજ નગર એક્શન પોલીસ સ્ટેશન, નંદગ્રામ ગાઝિયાબાદના રહેવાસી કુશલ પાલ સિંહ, સોશિયલ મીડિયા પર શેર ટ્રેડિંગ સંબંધિત વીડિયો સર્ફિંગ કરતી વખતે, વોટ્સએપ ગ્રુપ “રામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકેડમી 146 અને ટેક સ્ટાર” સાથે લિંક થયો હતો. સાયબર ઠગ્સ દ્વારા VIP-ટીમ 33066″. અને તે જૂથની એક લિંક દ્વારા, કુશલપાલ સિંહને “ટેક સ્ટાર” અને UICIR છેતરપિંડીવાળી શેર ટ્રેડિંગ એપ્લિકેશન લિંક દ્વારા ડાઉનલોડ કરવામાં આવી. એપ પર શેર ટ્રેડિંગ માટે નોંધણી કરવામાં આવી હતી. શેર ટ્રેડિંગ કરવા માટે, વોટ્સએપ ગ્રૂપ દ્વારા શેર ટ્રેડિંગ માટેના નાણાં વિવિધ બેંકોના વિવિધ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. એપ્લિકેશન પર વધતા ક્રમમાં નફા તરીકે રકમ દર્શાવવામાં આવી હતી. વધેલા નફાને ઉપાડવા માટે વધુ પૈસા જમા કરાવ્યા હતા.
આરોપીએ શેર ટ્રેડિંગ માટે છેતરપિંડીભરી શેર ટ્રેડિંગ એપ્લિકેશન “UICIR” માં ICICI બેન્કના નામનો ઢોંગ કર્યો અને શેર ટ્રેડિંગના નામે વાદી પાસેથી છેતરપિંડીથી નાણાં પડાવી લીધા.
તેમણે જણાવ્યું કે આ ગુંડાઓએ છત્તીસગઢ રાજ્યના રાયપુર, ગુજરાત રાજ્યના આણંદ, ભાવનગર, તાપી, કર્ણાટક રાજ્યના બેંગલુરુ શહેર, મૈસૂર શહેર, કેરળ રાજ્યના ત્રિશૂર ગ્રામીણ, કોઝિકોડ શહેર, કન્નુર ગ્રામીણ, મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના ઈન્દોર શહેર, ગ્વાલિયર, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના થાણે, ઔરંગાબાદ શહેર, બૃહદ મુંબઈ શહેર, ઓડિશા રાજ્યના UPD, રાચાકોંડા, વિકરાબાદ, સાયબરાબાદ, તેલંગાણા રાજ્યના હૈદરાબાદ શહેર, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના સહારનપુરમાં કુલ 32 ઘટનાઓ બની છે. , પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યનું લખનૌ બીરભુમ, કોલકાતા સેન્ટ્રલ ડિવિઝન જિલ્લાઓ.
ધરપકડ કરાયેલા ઠગમાં રવિ શર્મા, રહેવાસી ડી શાસ્ત્રી નગર, કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન, ગોવિંદનગર જિલ્લા, મથુરા, સુશીલ શર્મા, રહેવાસી શ્યામા કોમ્પ્લેક્સ, ચંપા અગ્રવાલ ઈન્ટર કોલેજની સામે, ભરતપુર ગેટ પોલીસ સ્ટેશન કોતવાલી મથુરા, હોલ એડ્રેસ મેપલ હોમ્સ. , દૂન ડિવાઈન, આઈટી પાર્ક પાસે, ભાનુ રાઘવ ઉર્ફે વિકી રહે છે ચંદ્રવાણી પોલીસ સ્ટેશન ISBT જિલ્લો દેહરાદૂન.
પૂછપરછ દરમિયાન, પોલીસને જાણવા મળ્યું કે શર્મા, તેના સહયોગીઓ સુશીલ શર્મા, ભાનુ રાઘવ, મનોજ કુમાર કાથૈત સાથે મળીને નકલી કંપનીઓના નામે ચાલુ ખાતા ખોલાવતા હતા અને એકાઉન્ટના ઓળખપત્રો વિદેશમાં બેઠેલા છેતરપિંડી કરનારાઓને WhatsApp પર મોકલતા હતા. આ એકાઉન્ટ્સ પર છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા અને વિદેશમાં બેઠેલા છેતરપિંડી કરનારને ટ્રાન્ઝેક્શનનો OTP મોકલવા માટે એક એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ એપ દ્વારા ઇન્ટરનેટ દ્વારા વિદેશમાં OTP મોકલવામાં આવતો હતો. રવિ શર્મા, સુશીલ શર્મા, ભાનુ રાઘવ અને મનોજ કુમાર કથૈત સમગ્ર ટ્રાન્ઝેક્શનમાંથી 1 ટકા વિદેશમાં બેઠેલા છેતરપિંડી કરતા હતા. આ લોકો તેમના સહયોગીઓ સાથે સીધા વિદેશી છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે જોડાયેલા હતા. છેતરપિંડી કરનારાઓ તેમનો હિસ્સો તેમના દ્વારા નિર્દિષ્ટ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા અને તેમના સહયોગીઓ પીડિતો સાથે છેતરપિંડી કરીને કમાયેલા નાણાં વિદેશમાં મોકલતા હતા.
આ બનાવમાં મનોજકુમાર કાથૈત મારફત આ લોકોએ કાથૈત ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ દહેરાદૂન નામની નકલી પેઢી બનાવીને પંજાબ નેશનલ બેંક, દેહરાદૂનની સહસ્ત્રધારા શાખામાં ચાલુ ખાતું ખોલાવીને ફરિયાદીના નાણાંની ઉચાપત કરી હતી. દેશમાં કુલ 32 ઘટનાઓમાંથી આ ખાતામાં 6.5 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા છે.
