નવી દિલ્હી, ૧૩ ફેબ્રુઆરી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે કથિત છેતરપિંડીભર્યા વિદેશી હૂંડિયામણ વેપાર અને થાપણ યોજનાના પ્રમોટરો સામે તાજેતરના દરોડા પાડ્યા બાદ એક બેંકમાં ૧૭૦ કરોડ રૂપિયાની થાપણો સ્થગિત કરી દીધી છે.
ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, 11 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી, નોઈડા અને ઉત્તર પ્રદેશના શામલી અને હરિયાણાના રોહતકમાં વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
‘QFX ટ્રેડ લિમિટેડ’ અને તેના ડિરેક્ટરો રાજેન્દ્ર સૂદ, વિનીત કુમાર અને સંતોષ કુમાર ઉપરાંત “માસ્ટરમાઇન્ડ” નવાબ અલી ઉર્ફે લવિશ ચૌધરી સામે તપાસના ભાગ રૂપે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
મની લોન્ડરિંગની તપાસ હિમાચલ પ્રદેશ પોલીસે QFX કંપની સામે દાખલ કરેલી અનેક FIR સાથે સંબંધિત છે, જેના પર “છેતરપિંડીપૂર્ણ” ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ યોજના દ્વારા ઘણા રોકાણકારોને છેતરવાનો આરોપ છે.
EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે QFX કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો રોકાણકારો પાસેથી રોકાણ પર ઊંચા વળતરનું વચન આપીને “ગેરકાયદેસર” ડિપોઝિટ સ્કીમ ચલાવી રહ્યા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીના ડિરેક્ટરો ભંડોળના સ્ત્રોતનો ખુલાસો કરી શક્યા ન હોવાથી લગભગ 30 બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા 170 કરોડ રૂપિયાના ભંડોળને સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત, QFX/YFX ના એજન્ટ સામે દરોડા પાડીને લગભગ 90 લાખ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, એમ EDએ જણાવ્યું હતું.
