મુંબઈ, 18 ડિસેમ્બર: મહારાષ્ટ્રમાં પોલીસે 38 ‘ક્રેડિટ કાર્ડ’ દ્વારા HSBC બેંકમાંથી રૂ. 1.26 કરોડની કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. એક પોલીસ અધિકારીએ બુધવારે આ જાણકારી આપી.
આ ‘ક્રેડિટ કાર્ડ્સ’ દસ્તાવેજોની યોગ્ય ચકાસણી કર્યા વિના જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
કથિત અપરાધ સોમવારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે વિદેશી બેંકના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (નાણાકીય ગુનાની તપાસ) એ આઝાદ મેદાન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, અધિકારીએ જણાવ્યું.
એફઆઈઆર મુજબ, બેંકે તેના દ્વારા જારી કરાયેલા ‘ક્રેડિટ કાર્ડ’ના ઉપયોગ અને સામાન્ય 45 દિવસની અંદર તેમની સામે મળેલી ચુકવણીઓનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે છેતરપિંડી શોધી કાઢી હતી.
બેંક અધિકારીઓએ એ પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે સંબંધિત ‘ક્રેડિટ કાર્ડ્સ’ ‘ઓનલાઈન’ પ્લેટફોર્મ દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને ગ્રાહકોએ તેમના ઈશ્યુ થયાના પ્રથમ મહિનામાં કેટલાક ‘ક્રેડિટ કાર્ડ્સ’ની ખર્ચ મર્યાદા સમાપ્ત કરી દીધી હતી.
એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે નકલી દસ્તાવેજોની મદદથી આધાર અને પાન નંબર સબમિટ કરીને લગભગ 55 કાર્ડ મેળવ્યા હતા, જેમાંથી 38નો ઉપયોગ 1.26 કરોડ રૂપિયા ઉપાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ફરિયાદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (આઈપી)’ એડ્રેસ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે ‘ક્રેડિટ કાર્ડ્સ’ માટેની અરજીઓ આસામથી ‘ઓનલાઈન’ મોડ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ગ્રાહકો મુંબઈ, બેંગલુરુ અને દિલ્હી જેવા શહેરોના રહેવાસી હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
બેંકે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે અરજીઓ પર સરનામાંઓ પર્યાપ્ત રીતે નોંધાયેલા ન હોવા છતાં, અરજદારોને ‘ક્રેડિટ કાર્ડ’ વહેંચવામાં આવ્યા હતા. બેંકે એમ પણ કહ્યું હતું કે છેતરપિંડી શોધાયા બાદ તેણે 55 માંથી 17 કાર્ડ બ્લોક કરી દીધા છે.
પોલીસે જણાવ્યું કે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT) એક્ટ હેઠળ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને આ મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
