Money Laundering: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ટૂંક સમયમાં કેટલાક ખેલાડીઓ અને અભિનેતાઓની કરોડો રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય એજન્સી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ ‘OneXbet’ સંબંધિત કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી રહી છે. એજન્સીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણી સેલિબ્રિટીઓ આ કંપની પાસેથી મળેલી ફીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. કેન્દ્રીય એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરવામાં આવનારી મિલકતોમાં ભારત અને વિદેશમાં ઘણી મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. ED કાયદા હેઠળ એન્ડોર્સમેન્ટ ફીનો ઉપયોગ ‘ગુનાહિત આવક’ તરીકે કરવાનું વિચારી રહી છે.
ED કામચલાઉ જોડાણના આદેશો જારી કરશે
એજન્સીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણી સેલિબ્રિટીઓ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કંપનીઓ પાસેથી મળેલી એન્ડોર્સમેન્ટ ફીનો ઉપયોગ કરીને મિલકતો ખરીદી રહી છે. આને ‘ગુનાની આવક’ ગણવામાં આવી છે. EDના રડાર હેઠળની મિલકતોમાં ભારત અને વિદેશમાં (ખાસ કરીને UAE) સ્થિત જંગમ અને સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. ED હાલમાં મિલકતોનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે. ટૂંક સમયમાં કામચલાઉ જોડાણનો આદેશ જારી કરવામાં આવશે. આ આદેશ જરૂરી મંજૂરી માટે PMLA ઓથોરિટીને મોકલવામાં આવશે. મંજૂરી મળ્યા પછી, ખાસ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે અને આ મિલકતો કાયમી ધોરણે જપ્ત કરવામાં આવશે.
અત્યાર સુધી સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ
ED એ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં ઘણા પ્રખ્યાત ક્રિકેટરો અને અભિનેતાઓની પૂછપરછ કરી છે. આ સેલિબ્રિટીઓમાં ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહ, સુરેશ રૈના, રોબિન ઉથપ્પા, શિખર ધવન, અભિનેતા સોનુ સૂદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના ભૂતપૂર્વ સાંસદ મીમી ચક્રવર્તી અને બંગાળી અભિનેતા અંકુશ હઝરાનો સમાવેશ થાય છે. ઓનલાઈન અને સોશિયલ મીડિયા જગતમાં સક્રિય કેટલાક પ્રભાવશાળી લોકો પણ ED ના રડાર પર છે. ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસના સંદર્ભમાં તેમની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. એજન્સી PMLA ની કલમ 50 હેઠળ પૂછપરછ કરી રહી છે. ED બેંક ખાતાઓ અને વ્યવહારો સંબંધિત દસ્તાવેજોની પણ તપાસ કરી રહી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ આ પ્રશ્નોના જવાબો શોધી રહ્યું છે.
એજન્સીએ અત્યાર સુધી પૂછપરછ દરમિયાન જે મુખ્ય પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તેમાં શામેલ છે: તેઓએ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કંપનીનો સંપર્ક કેવી રીતે કર્યો? ચુકવણી કઈ ચેનલ (હવાલા અથવા બેંકિંગ) દ્વારા કરવામાં આવી હતી? શું તે ભારતમાં કરવામાં આવી હતી કે વિદેશમાં? શું તેઓ જાણતા હતા કે નાણાકીય વ્યવહાર સમયે ભારતમાં ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી ગેરકાયદેસર છે? ED અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લેટફોર્મ અથવા કંપનીઓ પાસેથી મળેલી એન્ડોર્સમેન્ટ ફીમાંથી મેળવેલી કોઈપણ મિલકત ગુનાની આવક છે. એજન્સી તેને જપ્ત કરશે અને ગુનેગારો પર કાર્યવાહી કરશે.
ED ઉર્વશી રૌતેલાની પણ પૂછપરછ કરશે
નોંધનીય છે કે અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલા ભારતમાં OneXBet ની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હોવાનું કહેવાય છે. ED એ આ કેસમાં તેમને સમન્સ પાઠવ્યા હતા. જોકે, તેમની વિદેશ યાત્રાને કારણે, ઉર્વશી હજુ સુધી ED સમક્ષ હાજર થઈ નથી. ED હાલમાં ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસમાં ઘણા વધુ ખેલાડીઓ અને કલાકારોના નિવેદનો નોંધી રહી છે.
18 વર્ષ જૂની કંપની, 70 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે; ભારતમાં ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી હવે નિયંત્રણમાં છે
દક્ષિણ કેરેબિયન સમુદ્ર અને ડચ કેરેબિયન પ્રદેશમાં આવેલા કુરાકાઓમાં નોંધાયેલ કંપની, OneXbet, વૈશ્વિક સ્તરે 18 વર્ષ જૂની હોવાનો દાવો કરે છે. તેની વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન લગભગ 70 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આ પ્લેટફોર્મ પર સીધી ટિપ્પણી કરી નથી, જેમાં હજારો રૂપિયાનો સટ્ટો રમાય છે, પરંતુ ભારત સરકારે તાજેતરમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો કાયદો ઘડ્યો છે. એક અંદાજ મુજબ, પ્રતિબંધ પહેલા, ભારતમાં આશરે 220 મિલિયન વપરાશકર્તાઓ વિવિધ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો સાથે જોડાયેલા હતા, જેમાંથી લગભગ અડધા વપરાશકર્તાઓ નિયમિતપણે સક્રિય હતા.
