નવી દિલ્હી, 24 જાન્યુઆરી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 350 કરોડ રૂપિયાના ક્રિપ્ટો પોન્ઝી કૌભાંડના સંદર્ભમાં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને સાત લોકો સામે કેસ નોંધ્યો હતો. અધિકારીઓએ શુક્રવારે આ માહિતી આપી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ કથિત રીતે દિલ્હી, હજારીબાગ, ભટિંડા, રતલામ, વલસાડ, પુડુક્કોટાઈ અને ચિત્તોડગઢ શહેરોમાં સ્થિત સાત અલગ અલગ મોડ્યુલ ચલાવી રહ્યા હતા જે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણનું વચન આપીને રોકાણકારો પાસેથી પૈસા પડાવતા હતા.
સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “આ પોન્ઝી યોજનાઓનો પ્રચાર વિવિધ સોશિયલ મીડિયા જૂથો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો હતો.” બેંક ખાતાના વ્યવહારો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ યોજનાઓમાંથી મળેલી ગેરકાયદેસર રકમને તેમના મૂળને છુપાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી રહી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાઓમાં 350 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો થયા હોવાનો આરોપ છે. સીબીઆઈએ ગુરુવારે દિલ્હી, ઝારખંડ, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, તમિલનાડુ અને રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
સર્ચ દરમિયાન, સીબીઆઈએ આરોપીઓના ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં કુલ USD 38,414 (આશરે) ની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ સંપત્તિ જપ્ત કરી, જે તપાસ માટે ડિજિટલી સુરક્ષિત હતી.
સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “તપાસ દરમિયાન ૩૪.૨૦ લાખ રૂપિયા (આશરે) રોકડ મળી આવી હતી.” આ ઉપરાંત, સાત મોબાઇલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ્લેટ, ત્રણ હાર્ડ ડિસ્ક, 10 પેન ડ્રાઇવ, મેમરી કાર્ડ, સિમ કાર્ડ, એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ, ઇમેઇલ એકાઉન્ટ અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો સહિત મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
એજન્સીએ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120-B (ગુનાહિત કાવતરું) અને કલમ 420 (છેતરપિંડી) અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 ની કલમ 66D હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.
સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓ, ગુનાહિત ષડયંત્રના ભાગ રૂપે, વિવિધ પોન્ઝી અને છેતરપિંડી યોજનાઓ સક્રિય રીતે ચલાવી રહ્યા હતા જેમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણના આધારે ઊંચા વળતરનું વચન આપવામાં આવતું હતું.” તેમના પર આ અનિયંત્રિત ડિપોઝિટ સ્કીમ્સમાં રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતીનો પ્રચાર, વચન અને પ્રસાર કરવાનો પણ આરોપ છે, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) જેવા નિયમનકારી અધિકારીઓની જરૂરી મંજૂરી વિના કાર્યરત છે. ,
