Anil Ambani Financial Trouble: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પછી, બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ નાદાર રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સના લોન એકાઉન્ટને છેતરપિંડીભર્યું જાહેર કર્યું છે. ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીનું નામ પણ આ કેસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. નિયમનકારી ફાઇલિંગ અનુસાર, બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ 2016 માં ભંડોળના દુરુપયોગનો ઉલ્લેખ કરીને આ લોન એકાઉન્ટને છેતરપિંડીભર્યું જાહેર કર્યું છે.
રાજ્ય માલિકીની બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ઓગસ્ટ 2016 માં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સને તેની વર્તમાન મૂડી અને કાર્યકારી ખર્ચ અને વર્તમાન જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે 700 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી. આરકોમ દ્વારા સ્ટોક એક્સચેન્જમાં દાખલ કરવામાં આવેલી માહિતીમાં બેંકના પત્ર અનુસાર, ઓક્ટોબર 2016 માં વિતરિત મંજૂર રકમનો અડધો ભાગ ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને મંજૂરી પત્ર મુજબ મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી.
આરકોમે જણાવ્યું હતું કે તેમને 22 ઓગસ્ટના રોજ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી 8 ઓગસ્ટના રોજ એક પત્ર મળ્યો હતો જેમાં તેમને કંપની, અનિલ અંબાણી (કંપનીના પ્રમોટર અને ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર) અને મંજરી અશોક કક્કર (કંપનીના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર) ના લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કરવાના નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવી હતી.
SBI એ પહેલાથી જ આવું કર્યું હતું
અગાઉ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ પણ આ વર્ષે જૂનમાં આવું જ કર્યું હતું, જેમાં કંપની પર લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરીને બેંક ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
CBI એ દરોડા પાડ્યા હતા
SBI ની ફરિયાદ બાદ, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શનિવારે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અંબાણીના નિવાસસ્થાન સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. CBI એ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણી (જે એશિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણીના નાના ભાઈ છે) દ્વારા કથિત દુરુપયોગના પરિણામે રૂ. 2,929.05 કરોડના નુકસાનનો દાવો કર્યા પછી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
અનિલ અંબાણીના પ્રવક્તા દ્વારા સ્પષ્ટતા
અનિલ અંબાણીના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં તમામ આરોપો અને આરોપોને સખત રીતે નકારી કાઢ્યા અને કહ્યું કે તેઓ પોતાનો બચાવ કરશે. પ્રવક્તાએ કહ્યું, “SBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ 10 વર્ષથી વધુ જૂની બાબતો સાથે સંબંધિત છે. તે સમયે અંબાણી કંપનીના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હતા અને કંપનીના રોજિંદા સંચાલનમાં તેમની કોઈ ભૂમિકા નહોતી. નોંધનીય છે કે SBIએ તેના આદેશ દ્વારા પાંચ અન્ય નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટરો સામેની કાર્યવાહી પાછી ખેંચી લીધી છે. આમ છતાં, અનિલ અંબાણીને પસંદગીયુક્ત રીતે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.”
બેંકિંગ કાયદા શું કહે છે?
બેંકિંગ કાયદા હેઠળ, એકવાર ખાતું છેતરપિંડીભર્યું જાહેર થઈ જાય, પછી તેને ફોજદારી કાર્યવાહી માટે અમલીકરણ એજન્સીઓને મોકલવું જોઈએ. આ સાથે, લેનારાને પાંચ વર્ષ માટે બેંકો અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ પાસેથી નવું ધિરાણ મેળવવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે છે.