ED: બેંગલુરુ પ્રાદેશિક કાર્યાલયના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કર્ણાટક મહર્ષિ વાલ્મીકી શિડ્યુલ્ડ ટ્રાઇબ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (KMVSTDCL) ના કેસમાં PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ સ્થાવર મિલકતો અને બેંક બેલેન્સના રૂપમાં લગભગ 5 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સ્થાવર મિલકતોમાં 4.45 કરોડ રૂપિયાની જમીન અને ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે, જે નેક્કેન્ટી નાગરાજ, ચંદ્ર મોહન, ગોલ્લાપલ્લી કિશોર રેડ્ડી, એટાકેરી સત્યનારાયણની છે. ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડમાં બેંક ખાતાના રૂપમાં આ જંગમ મિલકત લગભગ 50 લાખ રૂપિયાની છે. એવો આરોપ છે કે આ લોકોએ કર્ણાટક મહર્ષિ વાલ્મીકી શિડ્યુલ્ડ ટ્રાઇબ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં 89.63 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. લૂંટાયેલી રકમમાંથી આરોપીઓએ લક્ઝરી કાર અને સોનું અને ચાંદી ખરીદ્યા હતા. આરોપીઓએ રોકડ અને સોનું અને ચાંદી એકબીજામાં વહેંચી દીધા હતા. એટલું જ નહીં, ED ની તપાસમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે આ રકમનો એક ભાગ સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં પણ ખર્ચવામાં આવ્યો છે.
તમને જણાવી દઈએ કે 26.05.2024 ના રોજ KMVSTDCL કર્મચારી ચંદ્રશેખરની દુ:ખદ આત્મહત્યા બાદ કર્ણાટક પોલીસ અને CBI દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે ED એ આ કેસમાં તપાસ શરૂ કરી હતી. તેમાં જણાવાયું છે કે આરોપીઓએ KMVSTDCL ના ખાતામાંથી ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આરોપીઓએ કિંમતી સિક્યોરિટીઝ અને દસ્તાવેજો બનાવીને કોર્પોરેશનને 89.63 કરોડ રૂપિયાના જાહેર નાણાંની છેતરપિંડી કરવાના ઈરાદાથી આ પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યો છે.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે KMVSTDCL નું ખાતું બેંક અધિકારીઓની મિલીભગતથી યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની MG રોડ શાખામાં છેતરપિંડીથી ખોલવામાં આવેલા નવા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, અન્ય ખાતાઓ અને તિજોરીમાંથી ભંડોળ આ ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યું હતું. જમા કરાયેલી રકમમાંથી, બેંકના ચેરમેન સાથે મળીને હૈદરાબાદ સ્થિત ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડમાં ખોલવામાં આવેલા 18 નકલી બેંક ખાતાઓમાં 89.63 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, આ ટ્રાન્સફર કરેલી રકમ નકલી અને ડમી ખાતાઓ દ્વારા આરોપીઓમાં રોકડ અને સોના-ચાંદીના રૂપમાં વહેંચવામાં આવી હતી.
ED અનુસાર, આ રકમનો મોટો ભાગ સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. વધુમાં, કૌભાંડમાંથી મળેલી રકમમાંથી લેમ્બોર્ગિની સહિત લક્ઝરી વાહનો ખરીદવામાં આવ્યા હતા. આ હકીકતોની પુષ્ટિ હાઉસિંગ પ્રવેશ પ્રદાતાઓ, બુલિયન વેપારીઓ, ગિફ્ટ કાર્ડ વેપારીઓ અને લક્ઝરી કાર ડીલરો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, કોર્પોરેશનના ખાતામાંથી ભંડોળ ઉપાડીને આરોપીઓ દ્વારા કમાયેલા ગુનાની રકમનો ઉપયોગ તેમના દ્વારા વ્યક્તિગત હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો છે. તેથી, આરોપી વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓની સ્થાવર મિલકતો અને બેંક ખાતાઓમાં ઉપલબ્ધ લગભગ 5 કરોડ રૂપિયાની રકમ PAO નં. 22/2025 હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવી છે.