1396 crore fraud with bank: ૩૦ ઓગસ્ટના રોજ શિમલાના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં ૨ જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં શક્તિ રંજન દાશના રહેણાંક મકાનો અને શક્તિ રંજન દાશના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે કાર્યરત કંપનીઓના વ્યવસાયિક મકાનોનો સમાવેશ થાય છે. આ જગ્યાઓ મેસર્સ અનમોલ માઇન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (AMPL) અને મેસર્સ અનમોલ રિસોર્સિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ARPL) સાથે સંબંધિત છે. મેસર્સ ઇન્ડિયન ટેક્નોમેક કંપની લિમિટેડ (M/s ITCOL) ના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં PMLA, ૨૦૦૨ ની જોગવાઈઓ હેઠળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. શેલ કંપનીઓ અને નકલી વેચાણ દ્વારા બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી લોન લઈને ૧૩૯૬ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. ED એ હવે આ કેસમાં ૧૦ લક્ઝરી કાર, ૩ સુપર બાઇક અને કરોડો રૂપિયાના ઘરેણાં અને અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.
હિમાચલ પ્રદેશ પોલીસના સીઆઈડી દ્વારા મેસર્સ આઈટીકોલ અને તેના પ્રમોટરો સામે નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઇડીએ ઉપરોક્ત કેસમાં તપાસ શરૂ કરી હતી. એવો આરોપ છે કે મેસર્સ આઈટીકોલના ડિરેક્ટરોએ વિવિધ કંપનીઓના અન્ય સત્તાવાર કર્મચારીઓ અને સીએ સાથે મળીને બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી લીધેલા લોનની ઉચાપત કરી હતી. ઇડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેસર્સ આઈટીકોલે વર્ષ 2009 થી 2013 દરમિયાન બેંકો સમક્ષ બનાવટી વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ રજૂ કરીને અને ડમી/શેલ કંપનીઓને બોગસ વેચાણ બતાવીને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી લોન મેળવી હતી. વધુમાં, મેસર્સ આઈટીકોલ દ્વારા મેળવેલી લોનનો ઉપયોગ તે હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો ન હતો જેના માટે તેમને મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં બેંક છેતરપિંડીની રકમ લગભગ રૂ. 1396 કરોડ હતી.
અગાઉ ઇડીએ આ કેસમાં રૂ. 310 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. વધુમાં, ૩૧૦ કરોડ રૂપિયાની આ જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાંથી, ૨૮૯ કરોડ રૂપિયાની મિલકતો એપ્રિલ ૨૦૨૫ માં બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમને ED દ્વારા પહેલાથી જ પરત કરવામાં આવી છે. ૫૯.૮૦ કરોડ રૂપિયા મેસર્સ અનમોલ માઈન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ઓડિશા (AMPL) ના બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, એ પણ બહાર આવ્યું છે કે AMPL ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શક્તિ રંજન દાશે જાણી જોઈને રાકેશ કુમાર શર્મા (મેસર્સ ITCOL ના પ્રમોટર) ને બેંક લોનની રકમ ડાયવર્ટ કરવામાં અને તેનો ઉપયોગ ઓડિશામાં ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓમાં કરવામાં મદદ કરી હતી. આમ, શક્તિ રંજન દાશે મેસર્સ અનમોલ માઈન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બેંક ખાતાઓમાં ઉપરોક્ત રકમ (ગુનાની આવક) જમા કરી હતી, જેણે આ દૂષિત નાણાંને તેના ખાતાના ચોપડામાં બિન-દૂષિત નાણાં તરીકે દર્શાવ્યા હતા. જોકે, આ કૌભાંડ ED ની નજરથી છટકી શક્યું નહીં.
ED સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, શક્તિ રંજન દાશ અને તેમની માલિકીની કંપનીઓના ૧૦ લક્ઝરી વાહનો અને ૩ સુપર બાઇક જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જપ્ત કરાયેલા મોંઘા લક્ઝરી વાહનો/સુપર બાઇક્સમાં પોર્શ કેયેન, મર્સિડીઝ બેન્ઝ GLC, BMW-X7, ઓડી A3, મિની કૂપર, હોન્ડા ગોલ્ડ વિંગ બાઇક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, જેની કિંમત 7 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ ઉપરાંત, 13 લાખ રૂપિયાની રોકડ, લગભગ 1.12 કરોડ રૂપિયાના ઘરેણાં અને શક્તિ રંજન દાશ અને તેમની માલિકીની કંપનીઓની સ્થાવર મિલકતો સંબંધિત વિવિધ ગુનાહિત રેકોર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન શક્તિ રંજન દાશના 2 લોકર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.