TMC Bank Accounts Frozen: અખિલ ભારતીય તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) એ બુધવારે (8 જુલાઈ) એક અધિકૃત નિવેદન જારી કરીને પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED) દ્વારા પાર્ટીના અનેક બેંક ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવાની નિંદા કરી.
નિવેદનમાં ED ની કાર્યવાહીને ‘રાજનીતિથી પ્રેરિત’ અને ‘ગેર-કાનૂની’ જણાવવામાં આવી છે.
આ નિવેદન કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા HDFC બેંકમાં હાજર TMC ના બેંક ખાતાઓ (જેમાં આશરે 440 કરોડ રૂપિયા હતા) સુધી પાર્ટીની પહોંચ રોકવાની પુષ્ટિ કરવાના થોડા કલાકો બાદ જારી કરવામાં આવ્યું.
ED એ પુષ્ટિ કરી કે તે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા (PMLA) હેઠળ TMC અને કેરવેલ એવિએશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વચ્ચે કથિત આર્થિક લેવડ-દેવડની તપાસ કરી રહી છે. એજન્સીએ કહ્યું કે આ તપાસ પશ્ચિમ બંગાળ સાયબર પોલીસ દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે.
આ સંબંધમાં ED ના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે, ‘પશ્ચિમ બંગાળના બિધાનનગરની સાયબર પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલ FIR ના આધાર પર PMLA કાયદા હેઠળ તપાસના સિલસિલામાં તલાશી લેવામાં આવી. આ મામલો કથિત રીતે બેઈમાનીથી કરવામાં આવેલી આર્થિક લેવડ-દેવડ, ગેર-કાનૂની રીતે પૈસા એકત્ર કરવા અને TMC ના કેટલાક બેંક ખાતાઓના માધ્યમથી શંકાસ્પદ ફંડની હેરફેર સાથે જોડાયેલો છે.’
આ પહેલા મંગળવારે ‘ધ વાયર’ એ આ તપાસ અને તે આરોપ વિશે પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીએ પોતાના ફંડનો ઉપયોગ 112 કરોડ રૂપિયામાં એક એમ્બ્રેયર લિગેસી 600 એરક્રાફ્ટ અને એક અગસ્ટા 109SP (ગ્રાન્ડ ન્યૂ) હેલિકોપ્ટર ખરીદવા માટે કર્યો હતો, જેને બાદમાં TMC એ પોતે જ લીઝ પર લઈ લીધા હતા, અને આ લેવડ-દેવડમાં એક ત્રીજી કંપની પણ સામેલ હતી.
ED નું નિવેદન
ED નો આરોપ છે કે TMC એ કેરવેલ એવિએશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેની સાથે જોડાયેલી એક કંપનીને 160 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા. ED નું કહેવું છે કે કેરવેલ એવિએશને 82.96 કરોડ રૂપિયા એક નવી બનેલી સંબંધિત કંપનીને ટ્રાન્સફર કર્યા. તે કંપનીએ એરક્રાફ્ટ અને હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યા. ત્યારબાદ બંને એરક્રાફ્ટ TMC ને લીઝ પર આપી દેવામાં આવ્યા.
ED ના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે, ‘તપાસથી જાણવા મળ્યું છે કે TMC ના બેંક એકાઉન્ટથી કેરવેલ એવિએશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેની સાથે જોડાયેલી કંપનીને આશરે 160 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા, જે મોટાભાગે એપ્રિલ 2023 થી જૂન 2026 ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યા.’
નિવેદનમાં એ પણ કહેવામાં આવ્યું કે કેરવેલ એવિએશને 82.96 કરોડ રૂપિયા એક નવી કંપનીને ટ્રાન્સફર કર્યા, જેણે એરક્રાફ્ટ અને હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યા હતા.
નિવેદનમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે હેલિકોપ્ટર અને હવાઈ જહાજ માટે પૈસા એકત્ર કરવાના મકસદથી 2023 માં કેમેન આઈલેન્ડ્સ (એક ટેક્સ હેવન) ની એક કંપનીના માધ્યમથી 1.7 મિલિયન અમેરિકી ડોલરનું વિના ગેરંટી વાળું લોન પણ લેવામાં આવ્યું હતું. લેવડ-દેવડનો આ જ હિસ્સો છે જેના પર તપાસ એજન્સીનું ધ્યાન ગયું છે.
નિવેદન મુજબ, કેમેન આઈલેન્ડ્સમાં હાજર એક ત્રીજી પાર્ટી સાથે જોડાયેલી આ વ્યવસ્થા ‘શંકાસ્પદ’ છે અને તપાસથી જ તેના ‘અસલી મકસદ’ નો પતો ચાલશે.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તપાસ આ વાત પર કેન્દ્રિત રહેશે કે TMC દ્વારા કેરવેલ એવિએશનને હસ્તાંતરિત રાશિને વિમાન અને હેલિકોપ્ટરના અધિગ્રહણ અને પછી AITC ને પટ્ટે પર આપવામાં આવ્યા પહેલા કોઈ અન્ય કંપનીના માધ્યમથી કેમ મોકલવામાં આવી.
નોંધનીય છે કે PMLA, 2002 ની ધારા 17(1A) મુજબ, જો ED ને લાગે છે કે સંપત્તિ અથવા ખાતા અપરાધની આવક સાથે જોડાયેલા છે અથવા મની લોન્ડરિંગ તપાસ સાથે સંબંધિત છે, તો તે તેમને ફ્રીઝ કરી શકે છે.
TMC નો જવાબ: ‘રાજનીતિથી પ્રેરિત’
TMC એ કહ્યું કે તેના બેંક ખાતાઓમાં હાજર તમામ ફંડની જાણકારી ‘પૂર્ણ રીતે અને પારદર્શિતા સાથે’ આપવામાં આવી છે. પાર્ટીએ ફાળા સાથે જોડાયેલી તમામ લેવડ-દેવડની જાણકારી ભારતીય ચૂંટણી પંચ અને ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને સાચી રીતે આપી છે. આ જાણકારીઓ દર વર્ષે નિર્વાચન પંચની વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે અને સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ રહે છે.
પાર્ટીએ ચૂંટણી બોન્ડનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે તેની જાણકારી પણ ભારત સરકાર પાસે હતી. પાર્ટીએ જણાવ્યું કે આ બોન્ડ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ જારી કર્યા હતા અને બાદમાં તેની જાણકારી સુપ્રીમ કોર્ટને સોંપવામાં આવી હતી.
ED ના આ પગલાને સત્તાનો દુરુપયોગ જણાવતા TMC એ કહ્યું, ‘પાર્ટીના બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવાનો ED નો ફેંસલો રાજનીતિક મકસદથી પ્રેરિત છે. અમે આ મનમાના અને ગેર-કાનૂની પગલાની કડી નિંદા કરીએ છીએ.’
પાર્ટીએ આરોપ લગાવ્યો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના રાજનીતિક વિરોધીઓને નિશાન બનાવવા માટે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓનો સતત ઉપયોગ કરી રહી છે. પાર્ટીએ આ તાજી કાર્યવાહીને ‘લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓ અને સમાન અવસરના સિદ્ધાંતો પર ગંભીર હુમલો’ ગણાવ્યો.
આ નિવેદનમાં ED ના તે આરોપોનો સીધી રીતે ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કેરવેલ એવિએશનને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અથવા TMC એ એક એરક્રાફ્ટ અને હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યું અને પછી તેને લીઝ પર લીધું હતું.
નોંધનીય છે કે ED એ કેરવેલ એવિએશન સાથે જોડાયેલી કાર્યવાહી પર અત્યાર સુધી કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી. એજન્સીનું કહેવું છે કે તપાસ અત્યારે જારી છે.
