મુંબઈ, ૧૫ ફેબ્રુઆરી: ૧૪૨ કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસની તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મુંબઈમાં ૧૨ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. એજન્સીએ શનિવારે આ માહિતી આપી.
ED એ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા મેસર્સ રિયાલ્ટો એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ પુષ્પક બુલિયન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ચંદ્રકાંત પટેલ અને અન્ય લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
એજન્સીના એક પ્રકાશન અનુસાર, તેણે ગુરુવારે શોધખોળ હાથ ધરી હતી અને સ્થાવર મિલકતો અને જંગમ સંપત્તિઓ (બેંક ભંડોળ) અને અન્ય ઘણા “ગુનાહિત” દસ્તાવેજોની વિગતો મેળવી હતી, જે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અથવા સ્થિર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કેસમાં નામ આપવામાં આવેલા લોકો પર સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને ખોટી રીતે ૧૪૨.૭૨ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે.
રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મેસર્સ રિયાલ્ટો એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પુષ્પક ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી છે અને નાણાકીય હેરાફેરી માટે કોઈ વાસ્તવિક વેપાર કે વ્યવસાય વિના પુષ્પકની વિવિધ સંબંધિત સંસ્થાઓ સાથે વ્યવહારોમાં સામેલ હતી.
ED એ મેસર્સ રિયાલ્ટો એક્ઝિમ અને પુષ્પક ગ્રુપની અન્ય સંસ્થાઓ વચ્ચે રૂ. 500 કરોડથી વધુના વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા છે.
પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે શોધ અને તપાસમાં દુબઈ સ્થિત વિવિધ બનાવટી સંસ્થાઓ સાથેના વ્યવહારો અને પુષ્પક ગ્રુપની વિદેશી સંસ્થા દ્વારા યુએસમાં ખાણની ખરીદીનો પણ ખુલાસો થયો છે.
