Reliance Power ED Arrest: અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ પાવરના છેતરપિંડી બેંક ગેરંટી કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ત્રીજી ધરપકડ કરી છે. આ કેસ ₹68 કરોડની છેતરપિંડી બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે. ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ, જેની ઓળખ અમર નાથ દત્તા તરીકે કરવામાં આવી છે, તેની ગુરુવારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ રિલાયન્સ પાવરના ભૂતપૂર્વ CFO, અશોક કુમાર પાલ અને ઓડિશા સ્થિત બિસ્વાલ ટ્રેડલિંકના MD, પાર્થ સારથી બિસ્વાલની ધરપકડ કરી છે.
કોર્ટે આરોપીઓને ચાર દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલ્યા છે
ખાસ કોર્ટે અમર નાથ દત્તાને ચાર દિવસ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. આ મની લોન્ડરિંગ કેસ રિલાયન્સ પાવરની પેટાકંપની, રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ (અગાઉ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી) દ્વારા સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) ને સુપરત કરાયેલ ₹68.2 કરોડની બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે. આ બેંક ગેરંટી છેતરપિંડી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ED એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક બિઝનેસ ગ્રુપ્સને નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવાનું રેકેટ ચલાવી રહ્યા હતા.
છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ
ED ના જણાવ્યા મુજબ, તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડે ફિલિપાઇન્સના મનીલામાં ફર્સ્ટરેન્ડ બેંકમાંથી બેંક ગેરંટી જમા કરાવી હતી, પરંતુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બેંકની ફિલિપાઇન્સમાં કોઈ શાખા નથી. રિલાયન્સ પાવરે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે તે આ કેસમાં છેતરપિંડી અને બનાવટી કાવતરાનો ભોગ બની હતી અને 7 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી હતી. રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે ઓક્ટોબર 2024 માં દિલ્હી પોલીસના EOW માં તૃતીય પક્ષ (આરોપી કંપની) વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ED ના જણાવ્યા મુજબ, બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક ફક્ત એક શેલ કંપની હતી કારણ કે તેનું રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ બિસ્વાલના એક સંબંધીની રહેણાંક મિલકત હતી.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ભુવનેશ્વર સ્થિત કંપની (બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક) દેશના સૌથી મોટા ધિરાણકર્તા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) તરફથી સંદેશાવ્યવહાર હોવાનું દર્શાવવા માટે sbi.co.in, એટલે કે s-bi.co.in જેવા ઇમેઇલ ડોમેનનો ઉપયોગ કરી રહી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નકલી ડોમેનનો ઉપયોગ SECI ને છેતરપિંડીભર્યા સંદેશાવ્યવહાર મોકલવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
